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000760博盈投资-凯盛科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

[2019-12-23 21:10:51] 【

000760博盈投资-凯盛科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

000760博盈投资,股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-053

凯盛科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2019年10月29日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、公司2019年第三季度报告全文和正文

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

公司定于2019年11月15日下午14:30在公司三楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年10月30日